Stratégie Patrimoniale : La conformité et la protection juridique du patrimoine

Stratégie Patrimoniale: La conformité et la protection juridique du patrimoine

• Maîtriser les procédures de connaissance client (KYC) et les réglementations associées (FATCA, CRS, LAB-FT)
• Comprendre le cadre réglementaire international applicable aux conseillers en gestion de patrimoine
• Appréhender le rôle et les responsabilités du conseiller patrimonial

- Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers
- Les banquiers privés, notaires et experts fiscaux
- Les professionnels de l’investissement immobilier et de l’assurance
- Toute personne intervenant dans le conseil patrimonial

1. Les procédures de connaissance client (KYC) et les réglementations associées

- La définition de la connaissance client (KYC)

- Les objectifs de la connaissance client (KYC)

- Les réglementations associées à la connaissance client (KYC) :

• FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
• CRS (Common Reporting Standard)
• LAB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

- Les procédures de mise en œuvre de la connaissance client (KYC)

2. Le cadre réglementaire international applicable aux conseillers en gestion de patrimoine

- Les réglementations internationales applicables aux conseillers en gestion de patrimoine

- Les obligations liées aux différents statuts professionnels

3. Le rôle et les responsabilités du conseiller patrimonial

- Le rôle du conseiller patrimonial

- Les responsabilités du conseiller patrimonial

4. Le cadre de la réglementation des changes

- Les réglementations des changes

- Les obligations liées aux changes